DPL Intelligence conduit des enquêtes financières et patrimoniales sur des personnes physiques ou morales, en Europe et à l’international. Nos investigations permettent notamment d’identifier l’actionnariat, les actifs détenus et les structures économiques associées, y compris dans des juridictions sensibles ou offshore.
Les enquêtes financières permettent d’identifier les actifs, d’évaluer la solvabilité et de sécuriser toute décision stratégique ou contentieuse.
Chaque mission est réalisée avec discrétion, rigueur et conformité légale. Un rapport détaillé, exploitable en justice et conforme aux exigences procédurales, peut être remis à votre conseil ou utilisé dans le cadre de procédures civiles, commerciales ou pénales.
DPL Intelligence intervient en Europe et sur certaines juridictions offshore grâce à un réseau d’experts agréés. Nous collaborons avec des cabinets d’avocats, des structures de recouvrement, des family offices et des institutions financières dans le cadre de missions sensibles.
Enquêtes financières et patrimoniales
- Assistance aux family offices et gestion de patrimoines complexes
- Immobilier résidentiel, commercial et international
- Résidences secondaires et actifs immobiliers à l’étranger
- Actifs mobiliers : véhicules, bateaux, jets privés
- Domiciliation de comptes bancaires et analyse des flux
- Portefeuilles financiers : actions, obligations, produits structurés
- Fiducies, trusts et montages patrimoniaux
- Assurances vie, pensions et instruments financiers
- Mandats sociaux, fonctions de direction et rémunérations
Background check et réputation
- Vérification de moralité et d’intégrité (associés, dirigeants, collaborateurs)
- Advanced KYC / KYB – connaissance approfondie des contreparties
- Analyse de l’activité commerciale et des risques associés
- Identification de montages financiers complexes ou douteux
- Audit de réputation et renseignement d’affaires
Enquêtes financières pour le recouvrement de créances
En cas d’impayés, de fraude ou de litige financier, nos enquêtes permettent d’identifier et de cartographier les actifs d’un débiteur afin de faciliter les procédures de recouvrement.
Notre stratégie d’investigation repose sur une analyse approfondie des renseignements financiers, commerciaux et patrimoniaux, afin de sécuriser vos actions et maximiser vos chances de recouvrement.
- Localisation de débiteurs (PSA – partie sans laisser d’adresse)
- Recherche d’employeurs et sources de revenus
- Asset tracing : identification des biens et actifs saisissables
- Analyse du train de vie et des revenus réels
- Localisation de personnes dans le cadre de contentieux (banque, assurance, crédit)
- Renseignements économiques pour réduire les risques financiers
- Contrôle des statuts sociaux et des structures juridiques
- Due diligence commerciale et analyse de contrepartie
- Renseignements de domiciliations bancaires
- Collecte d’informations financières : chiffre d’affaires, trésorerie, bilans
- Analyse de solvabilité (clients, partenaires, fournisseurs)
- Évaluation de l’endettement et du gearing
Investigations Dark Web et environnements à risque
Nous intervenons également dans l’analyse des environnements numériques sensibles, incluant le Dark Web, afin de détecter des activités frauduleuses, des fuites d’informations ou des risques financiers émergents.
Notre information est la clé de votre succès.
Surveillance, analyse et enquêtes financières avancées pour sécuriser vos intérêts.
Contact direct : +352 661 905 905